Carta citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2015





MARITIMA DE INVERSIONES S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 001)

Santiago, abril de 2015

Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril del año 2015 a las 10:00 horas, en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf 50, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse o tomar conocimiento, según corresponda, respecto de las siguientes materias:
1.- Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014; la situación de la Sociedad; y respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa;
2.- Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2015;
3.- Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de su funcionamiento para el Ejercicio 2015;
4.- Designación de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2015;
5.- Cuenta de las operaciones relacionadas; y
6.- Otras materias de interés social que sean propias de la Junta a que se cita.

Obtención de Documentos

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, a contar del 8 de abril de 2015, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Hendaya 60, piso 12, Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos se encontrarán disponibles, también a contar del 8 de abril de 2015, en el sitio en Internet de la Sociedad, www.marinsa.cl. Entre tales documentos, se encontrarán disponibles, en dichas oficinas y sitio en Internet, y en cumplimiento a los Oficios Circulares Nº 718, de 10 de febrero de 2012, y Nº 764, de 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de empresas de auditoría externa que se propondrán a la Junta para el ejercicio 2015 y sus respectivos fundamentos.

Memoria Ejercicio 2014

En cumplimiento al Oficio Circular N° 444, de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 8 de abril de 2015 se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Sociedad, www.marinsa.cl, la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Publicación de Estados Financieros

Se comunica a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, y el respectivo informe de la Empresa de Auditoría Externa, podrán verlos publicados en el sitio en Internet de la Sociedad, www.marinsa.cl.

Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 21 de abril de 2015.

Calificación de Poderes

La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 9:10 y 9:45 horas.

Le acompañamos, para el caso que no le fuera posible asistir personalmente a esta Junta, una Carta Poder conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas, que rogamos devolver firmada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



JUAN AGUSTIN FIGUEROA YÁVAR
Presidente

NOTAS:

a) LAS ACCIONISTAS CASADAS, no separadas de bienes, deben firmar el poder conjuntamente con su cónyuge.
b) LOS MENORES DE EDAD deben actuar autorizados por sus respectivos representantes legales.
c) LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS deberán registrar en la Sociedad la escritura en que consta su mandato.

 

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