Carta citación a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 15 de Noviembre de 2012





MARITIMA DE INVERSIONES S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 001)

Santiago, octubre de 2012

Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de Marítima de Inversiones S.A. para el día 15 de noviembre de 2012, a las 10:30 horas, a celebrarse en el Club El Golf 50, ubicado en Av. El Golf 50, comuna de Las Condes, Santiago.

La Junta tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

(i) Dejar sin efecto el aumento de capital de la Compañía acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 19 de enero de 2011, en la parte pendiente de colocación;

(ii) Reconocer cualquier modificación al capital social que se haya producido de conformidad a lo dispuesto en el actual artículo 26 de la Ley de Sociedades Anónimas; y deducir del capital pagado cualquier cuenta de costos de emisión y colocación de acciones que se haya producido;

(iii) Reformar los estatutos sociales de la Compañía para adecuarlos a las actuales normas de la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, en todas y cualesquiera materias que resuelva la Junta, de modo que dichos estatutos reflejen en mejor forma la normativa legal y reglamentaria actualmente vigente, y modificarlos en lo relativo a la determinación del lugar de celebración de las Juntas de Accionistas; eliminación de limitaciones a los porcentajes de concentración accionaria; requisitos o limitaciones para ser Director; atribuciones del Directorio y su delegación; empresa de auditoría externa a cargo de la fiscalización de la administración; eliminación del artículo 23 de los estatutos; accionistas con derecho a participar en las Juntas de Accionistas; puesta a disposición de los accionistas de la memoria, balance y otra documentación relativa a la Compañía; causales de disolución; y referencia a las atribuciones de los liquidadores; así como corregir cualquier error de referencia que puedan contener dichos estatutos sociales; y, en definitiva, si así lo resuelve la Junta, fijar un nuevo texto de dichos estatutos, que reemplace íntegramente al anterior, que contenga las reformas que decida la Junta; y

(iv) En general, adoptar todos los demás acuerdos y reformas que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, en las oficinas de Hendaya 60, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Compañía, www.marinsa.cl.

Tendrán derecho a participar en la Junta, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de su celebración, es decir, inscritos a la medianoche del día 9 de noviembre de 2012. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta entre las 9:50 y 10:25 horas.

Le acompañamos, para el caso que no le fuera posible asistir personalmente a esta Junta, una Carta Poder conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas, que rogamos devolver firmada.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Juan Agustín Figueroa Yávar
PRESIDENTE


NOTAS :

a) LAS ACCIONISTAS CASADAS, no separadas de bienes, deben firmar el poder conjuntamente con su cónyuge.
b) LOS MENORES DE EDAD deben actuar autorizados por sus respectivos representantes legales.
c) LOS APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS deberán registrar en la Sociedad la escritura en que consta su mandato.

 

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