Aviso de Prensa: Junta Ordinaria de Accionistas citada para el 20/04/2012



MARITIMA DE INVERSIONES S.A.


(Sociedad anónima abierta inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N° 001)

Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril del año 2012 a las 16:00 horas, en el edificio de la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. en Valparaíso, Plaza Sotomayor Nº 50, entrepiso a fin de conocer o pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1.- Memoria, Balance y demás Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2011, conocer la situación de la Sociedad, el informe de los auditores externos, y la distribución del resultado del ejercicio terminado a esa fecha.
2.- Remuneración del Directorio para el Ejercicio del año 2012.
3.- Remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto de gastos para el Ejercicio 2012.
4.- Política de Dividendos.
5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012.
6.- Cuenta de las operaciones con partes relacionadas y
7.- Otras materias de interés social que sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.



Memoria y Balance Ejercicio 2011

De acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria aplicable, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la Sociedad www.marinsa.cl la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2011. La Sociedad dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Estados Financieros, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2011, para las consultas pertinentes, en las oficinas de calle Hendaya N° 60 piso 12, Las Condes, Santiago.



Participación en la Junta

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día de su celebración, es decir, el día 14 de abril del año 2012. Para tal efecto los traspasos deberán hacerse llegar a la Sociedad a más tardar el día 13 de abril de 2012, hasta las 17:00 horas. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:15 y 16:00 horas.






El Presidente / El Gerente General

 

« Volver